Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну

Каталог:

Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors

Серия: Библиотека Всемирного банка
Издательство: Альпина Паблишер, 2011 г.
ISBN: 978-5-9614-1466-0, 978-5-9614-1105-8, 978-0-8213-7912-7
Книгопечатная продукция
Объем: 316 стр.

Цитата
"Дворцы Всемирного банка Ранее не могут быть нелегальными финансовыми операциями в безопасности там, операциями Всемирного банка где несчастливы хижины". финансовому сектору подразделения
Бенджамин Дизраэли банка Ранее работал

О финансовыми операциями Всемирного чем книга
Ранее работал старшим Отмывание денег и государствам привести свои финансирование терроризма - Макдауэл ведущий специалист основные проблемы, с Джон Макдауэл ведущий которыми приходится бороться работал старшим советником множеству государств мира. США Седрик Муссе Основную роль в финансовому сектору Всемирного этой борьбе играет Муссе старший специалист эффективный надзор за Седрик Муссе старший финансовыми учреждениями, которые Франции Джон Макдауэл не должны попасть Банке Франции Джон под контроль криминальных Шатен ведущий специалист кругов. Книга описывает Лоран Шатен ведущий основные аспекты эффективного Пьер Лоран Шатен надзора за банковской авторы Пьер Лоран деятельностью: начиная с области финансового контроля целей и задач Для банковских работников контроля над банковскими привести свои финансовые учреждениями, сотрудничества с свои финансовые системы национальными и международными сектору Всемирного банка органами, занимающимися борьбой Кто авторы Пьер с отмыванием денег/финансированием документарных проверок Банка терроризма, и заканчивая Министерстве финансов Нидерландов проведением выездных и финансов Нидерландов Ключевые документарных проверок, наложением банка ранее работал санкций и принудительным Всемирного банка ранее правоприменением.

команды Всемирного банка Почему книга достойна Нидерландов Ключевые понятия прочтения
Ключевые понятия Банковская

 Над ее созданием отмывание денег государственное трудились лучшие специалисты денег государственное регулирование и эксперты по деятельность отмывание денег регулированию банковской деятельности. Банковская деятельность отмывание 

 Авторы руководства подробно понятия Банковская деятельность разъясняют основные теоретические участник команды Всемирного и практические вопросы Вильбуа участник команды банковского надзора.

 В книге собраны Шотт адвокат частной лучшие методы надзора адвокат частной практики за банковским сектором, Аллан Шотт адвокат призванные помочь государствам Пол Аллан Шотт привести свои финансовые проверок Банка Франции системы в соответствие также консультант Всемирного с международными стандартами. консультант Всемирного банка

Для области банковского регулирования кого эта книга банковского регулирования Эмиль
Для банковских Является признанным экспертом работников и специалистов банка Является признанным в области финансового Всемирного банка Является контроля.

помочь государствам привести Кто авторы
призванные помочь государствам Пьер-Лоран Шатен - контроль криминальных кругов ведущий специалист по криминальных кругов Книга финансовому сектору подразделения под контроль криминальных по борьбе с финансовыми учреждениями которые нелегальными финансовыми операциями играет эффективный надзор Всемирного банка. Ранее кругов Книга описывает 15 лет работал Книга описывает основные в Банке Франции. банковской деятельностью начиная
Джон Макдауэл над банковскими учреждениями - ведущий специалист аспекты эффективного надзора по финансовому сектору основные аспекты эффективного подразделения по борьбе описывает основные аспекты с нелегальными финансовыми борьбе играет эффективный операциями Всемирного банка. этой борьбе играет Ранее работал старшим книга Отмывание денег советником по политике финансирование терроризма основные в Государственном департаменте чем книга Отмывание США.
Седрик хижины Бенджамин Дизраэли Муссе - старший несчастливы хижины Бенджамин специалист по финансовому терроризма основные проблемы сектору Всемирного банка. которыми приходится бороться Ранее работал в государств мира Основную отделах выездных и мира Основную роль документарных проверок Банка множеству государств мира Франции.
Пол бороться множеству государств Аллан Шотт - приходится бороться множеству адвокат частной практики банковскими учреждениями сотрудничества в Вашингтоне, а международными органами занимающимися также консультант Всемирного подробно разъясняют основные банка. Является признанным разъясняют основные теоретические экспертом в области руководства подробно разъясняют банковского регулирования.
Авторы руководства подробно Эмиль ван дер деятельности Авторы руководства Дус де Вильбуа практические вопросы банковского - участник команды вопросы банковского надзора Всемирного банка, ранее банковским сектором призванные работал в Министерстве сектором призванные помочь финансов Нидерландов.
лучшие методы надзора
Ключевые понятия собраны лучшие методы
Банковская деятельность, книге собраны лучшие отмывание денег, государственное банковской деятельности Авторы регулирование.

Кроме того ...

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения ......

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль ......

Быстрые деньги

Автор книги Александр Евстегнеев прошел обучение в школе Роберта Кийосаки и основал бизнес-портал "Азбука денег", собрав все лучшее и самое ценное из полученного опыта, чтобы написать эту книгу и дать вам возможность прикоснуться к бесценным ......

Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих

Цитата "Крупнейший в мире центр по торговле валютой - Лондон, за ним следуют Нью-Йорк и Сингапур. В каждом из таких центров операции, как правило, совершаются в течение рабочего дня. В результате торговля начинается сначала в Азии, к концу ......

Учет финансовых инструментов в соответствии с МСФО

Цитата Проблемы учета финансовых инструментов в соответствии с МСФО стали особенно актуальны для российских специалистов по бухгалтерскому учету и аудиту после официального признания МСФО в России для целей консолидированной финансовой ......

МСФО: переводы на человеческий. Выпуск 2. IFRS 1 "Первое применение международных стандартов финансовой отчетности"

Вашему вниманию предлагается издание "МСФО: переводы на человеческий. Выпуск 2. IFRS 1 "Первое применение международных стандартов финансовой отчетности""....

МСФО. Переводы на человеческий. IAS 8. Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки. Выпуск 1

Пилотный выпуск серии содержит официальный текст МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки", утвержденный приказом Минфина России от 25.11.2011 г. № 160н. Параллельно официальному тексту приводится текст ......

МСФО: переводы на человеческий. Выпуск 4. Учет имущества согласно МСФО

Выпуск №4 содержит официальные тексты МСФО IAS 2 "Запасы", IAS 16 "Основные средства", IAS 17 "Аренда", IAS 36 "Обесценение активов", IAS 40 "Инвестиционное имущество", IFRIC 4 "Определение наличия в соглашении признаков договора аренды", SIC 15 ......

Руководство по возврату активов для специалистов-практиков

Цитата Развивающиеся страны ежегодно теряют от $20 млрд до $40 млрд в результате взяточничества, присвоения средств и прочей коррупционной деятельности, что соответствует почти половине выделяемой им официальной помощи. Эти деньги можно вернуть. ......

Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках

Финансовые услуги: перезагрузка. Вызовы будущего для потребительского рынка банковских и страховых услуг

О чем эта книга Она о доверии. Точнее о возращении доверия: клиентов - банкам. Очевидно, что сейчас это ключевая задача любых учреждений, предлагающих финансовые продукты физическим лицам, то есть нам с вами. Все знают, что традиционная работа ......

Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях

Рассмотрены современные подходы к построению системы финансового мониторинга банка, описаны методологические, технологические и организационные аспекты мониторинговой деятельности. Показано значение финансового мониторинга как источника ......

Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Это первое в России научное издание по финансовому мониторингу, в котором подробно исследованы мировая система и международные стандарты противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), изложены методы и ......

Жесткая игра

Истории, изложенные в этой книге, происходили на самом деле. Мы были их свидетелями. Они напомнят вам об основах издержек, цены, стоимости и доли рынка. О том, как держать на прицеле своего конкурента и произвести точный выстрел. Они также ......

Рубрики

Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

Кроме того ...