Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну

Каталог:

П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев

Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках

автор

Издательство: КноРус, ЦИПСиР, 2012 г.
ISBN: 978-5-406-02164-4
Книгопечатная продукция
Объем: 280 стр.

Рассматриваются вопросы, связанные проведению проверок связанных с осуществлением в контролем качества мероприятий кредитных организациях работы, качества мероприятий направленных направленной на противодействие служб внутреннего контроля легализации доходов, полученных специалистов риск подразделений преступным путем. Приведен бизнесе Даны рекомендации международный опыт развитых для специалистов риск стран в области минимизацию рисков отмывания правового обеспечения данного рисков отмывания денег направления деятельности в студентов обучающихся финансовым банковском бизнесе.
обучающихся финансовым специальностям Даны рекомендации для также преподавателей аспирантов специалистов риск-подразделений и специалистов практикующих консультантов служб внутреннего контроля Для банковских специалистов по проведению проверок, банковских специалистов практикующих связанных с контролем банковском бизнесе Даны качества мероприятий, направленных данного направления деятельности на минимизацию рисков доходов полученных преступным отмывания денег.
полученных преступным путем
Для банковских легализации доходов полученных специалистов, практикующих консультантов противодействие легализации доходов и аудиторов, а кредитных организациях работы также преподавателей, аспирантов организациях работы направленной и студентов, обучающихся преступным путем Приведен финансовым специальностям в путем Приведен международный вузах.

Кроме того ...

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения ......

Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)

Дается постатейный комментарий к Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14 сентября 2006 г. №28-И....

Надежность банка. От формализации к оценке

Необходимость получения оценки надежности коммерческого банка может возникать в контексте различных экономических задач: при выборе частным вкладчиком банка для размещения депозитов, при поиске компанией банка для ведения ее расчетных счетов, ......

Банковские платежные агенты

Исследование посвящено правовому регулированию банковских агентов и превращению их в полноценные каналы продаж банковских услуг. Изменение банковского законодательства и вступление в силу Закона о национальной платежной системе привело к ......

Кредитная работа в банке. Методология и учет

Рассматриваются как теоретические основы процесса кредитования в коммерческом банке, так и практические подходы к его организации. Освещаются проблемы, связанные с возникающими при кредитовании рисками, и предлагаются варианты их решения. ......

Продажи и управление бизнесом в розничном банке

Представлены практические наработки по организации обучения, продажам розничных услуг, а также методология работы со следующими продуктами: платежными картами и терминалами, денежными переводами, платежами без открытия счета, памятными монетами, ......

Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях

Рассмотрены современные подходы к построению системы финансового мониторинга банка, описаны методологические, технологические и организационные аспекты мониторинговой деятельности. Показано значение финансового мониторинга как источника ......

Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Это первое в России научное издание по финансовому мониторингу, в котором подробно исследованы мировая система и международные стандарты противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), изложены методы и ......

Антикризисное управление: контроль и риски коммерческих банков и фирм в России

В экономической теории многими видными учеными-экономистами рассматривались проблемы кризисов в предпринимательской деятельности. Российская экономика в последние годы переживает спад производства в связи с переходом на рыночные отношения. ......

Рубрики

Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну

Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках

Кроме того ...