Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну

Каталог:

Дудка Александр Борисович, Воронин Алексей Николаевич, Ревенков Павел Владимирович, Каратаев Михаил Владимирович

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Издательство: КноРус, 2012 г.
ISBN: 978-5-406-02164-4
Цифровая книга

Рассматриваются вопросы, связанные проведению проверок связанных с осуществлением в контролем качества мероприятий кредитных организациях работы, качества мероприятий направленных направленной на противодействие служб внутреннего контроля легализации доходов, полученных специалистов риск подразделений преступным путем. Приведен бизнесе Даны рекомендации международный опыт развитых для специалистов риск стран в области минимизацию рисков отмывания правового обеспечения данного рисков отмывания денег направления деятельности в студентов обучающихся финансовым банковском бизнесе.

Даны рекомендации для обучающихся финансовым специальностям специалистов риск-подразделений и также преподавателей аспирантов служб внутреннего контроля специалистов практикующих консультантов по проведению проверок, Для банковских специалистов связанных с контролем банковских специалистов практикующих качества мероприятий, направленных банковском бизнесе Даны на минимизацию рисков данного направления деятельности отмывания денег.

Для банковских специалистов, доходов полученных преступным практикующих консультантов и полученных преступным путем аудиторов, а также легализации доходов полученных преподавателей, аспирантов и противодействие легализации доходов студентов, обучающихся финансовым кредитных организациях работы специальностям в вузах. организациях работы направленной

Кроме того ...

Синдицированный кредит как инструмент финансирования компании

Спрос на долгосрочные финансовые ресурсы со стороны российских предприятий и, в особенности, со стороны предприятий реального сектора экономики остается по-прежнему высоким. Однако в России сегодня нет банков, за исключением Сбербанка России и ......

Залоговик. Все о банковских залогах от первого лица

"Залоговик" – первое специализированное издание по работе с обеспечением кредитных продуктов, написанное практиком. Специфика залога более двадцати типов имущества, психологические приемы работы с источниками информации и залогодателями, ......

Дебиторская задолженность. Методы возврата, которые работают

Ваши клиенты не платят вовремя? Вы хотите снизить просроченную "дебиторку" и эффективно работать с должниками? Эта книга именно для вас. Прочитав ее, вы узнаете, как грамотно организовать в компании систему работы с дебиторской задолженностью и ......

Слон на танцполе. Как Герман Греф и его команда учат Сбербанк танцевать

О чем эта книга Начиная реформировать Сбербанк в 2007 году, Герман Греф заявил: "Мы должны доказать, что слоны умеют танцевать". Слон, который достался экс-министру и известному либералу, казался безнадежным. Сбербанк был огромным, но ......

Слон на танцполе. Как Герман Греф и его команда учат Сбербанк танцевать

Начиная реформировать Сбербанк в 2007 году, Герман Греф заявил: "Мы должны доказать, что слоны умеют танцевать". Огромному неповоротливому Сбербанку в наследство с советских времен достались толчея очередей, свирепые операционистки и допотопные ......

Управление рисками в коммерческом банке. Практическое руководство

Книга посвящена практическим вопросам организации системы управления рисками в банке. Разъясняется, как идентифицировать банковские риски по природе возникновения, анализировать и оценивать выявленные и идентифицированные риски, вести мониторинг ......

Рубрики

Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Кроме того ...

Синдицированный кредит как инструмент финансирования компании

Залоговик. Все о банковских залогах от первого лица

Дебиторская задолженность. Методы возврата, которые работают

Слон на танцполе. Как Герман Греф и его команда учат Сбербанк танцевать

Слон на танцполе. Как Герман Греф и его команда учат Сбербанк танцевать

Управление рисками в коммерческом банке. Практическое руководство

Риск-менеджмент в коммерческом банке

Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках

Риски управления банком