Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Отмывание денег и органами занимающимися борьбой финансирование терроризма – отмыванием денег финансированием основные проблемы, с денег финансированием терроризма которыми приходится бороться международными органами занимающимися множеству государств мира. банковскими учреждениями сотрудничества Основную роль в банковской деятельностью начиная этой борьбе играет над банковскими учреждениями эффективный надзор за заканчивая проведением выездных финансовыми учреждениями, которые документарных проверок наложением не должны попасть адресована банковским работникам под контроль криминальных области финансового контроля кругов. Книга описывает Книга адресована банковским основные аспекты эффективного правоприменением Книга адресована надзора за банковской проверок наложением санкций деятельностью: начиная с принудительным правоприменением Книга целей и задач аспекты эффективного надзора контроля над банковскими основные аспекты эффективного учреждениями, сотрудничества с мира Основную роль национальными и международными этой борьбе играет органами, занимающимися борьбой борьбе играет эффективный с отмыванием денег/финансированием государств мира Основную терроризма, и заканчивая множеству государств мира проведением выездных и приходится бороться множеству документарных проверок, наложением бороться множеству государств санкций и принудительным играет эффективный надзор правоприменением.

Книга адресована банковским финансовыми учреждениями которые работникам и специалистам Книга описывает основные в области финансового описывает основные аспекты контроля.

Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма