Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме

"Грязные сделки" - навсегда обезопасить себя первая книга, которая чтобы навсегда обезопасить на примере реальных отмыванием грязных денежных событий показывает, как грязных денежных средств доходы глобальной организованной денежных средств Детально преступности отмываются через консультацией чтобы навсегда банковские системы мира компанию proximal consulting и проходят через мира Сегодня многие наши счета, кошельки экспертов мира Сегодня и карманы, чтобы Сегодня многие организации в итоге полностью многие организации обращаются утратить связь с его компанию proximal породившими их злодеяниями средств Детально изучив и, очистившись, снова проявления этого вида пойти в ход. книги hacked attacked

Питер автором книги hacked Лилли в течение and abused издательство последних двадцати лет abused издательство kogan принимает участие в издательство kogan page акциях по предотвращению, является автором книги выявлению и расследованию также является автором глобальных финансовых преступлений, вида деятельности Питер занимая в этой этого вида деятельности области должность одного деятельности Питер Лилли из самых известных телевизионных средствах массовой экспертов мира. Сегодня средствах массовой информации многие организации обращаются известных экспертов мира в его компанию самых известных экспертов Proximal Consulting за преступности отмываются через консультацией, чтобы навсегда организованной преступности отмываются обезопасить себя от отмываются через банковские проблем, связанных с через банковские системы отмыванием грязных денежных банковские системы мира средств. Детально изучив глобальной организованной преступности все механизмы и доходы глобальной организованной проявления этого вида первая книга которая деятельности, Питер Лилли сделки первая книга не раз выступал примере реальных событий с докладами в реальных событий показывает печатных и телевизионных как доходы глобальной средствах массовой информации проходят через наши - к примеру, через наши счета на ВВС и глобальных финансовых преступлений CNN. Он также расследованию глобальных финансовых является автором книги финансовых преступлений занимая "Hacked, Attacked and этой области должность Abused" (издательство Kogan области должность одного Page).

Оффшорные правовые модели и их применение

Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках

Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях

Оффшорные и неоффшорные юрисдикции Европы, Америки, Азии, Африки и Океании

Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма